Antiriciclaggio: Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali

AntiriciclaggioIl 19 marzo 2012 il Comando Generale della Guardia Di Finanza, III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, ha approvato la circolare n. 83607/2012 dal titolo "Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali".

La circolare, che fornisce istruzioni operative ai reparti del Corpo, è articolata nei seguenti 4 volumi:

  • Volume I “Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta”;
  • Volume II “Disciplina dei mercati finanziari e tecniche investigative”;
  • Volume III “Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato”;
  • Volume IV “Modulistica e documentazione di supporto”.

 

fonte odcec.roma.it

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